Für Zahlungsdienstleister
Begleitung von Erlaubnisanträgen nach dem
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG).
Unterstützung bei der Erfüllung neuer aufsichts- und
geldwäscherelevanter Anforderungen:
Wir kennen die Anforderungen der Aufsicht (BaFin und Bundesbank) für
die Auslagerung wesentlicher Leistungen und setzen diese vertraglich
um. Wir kennen die Anforderungen der supranationalen Financial
Action Task Force (FATF, Paris) und sorgen in den
Zahlungsverkehrsprojekten dafür, dass diese eingehalten werden.
Wir erstellen Risikoanalysen, zum Beispiel Geldwäscherisiko
(Risiobasierter Ansatz gemäss MaRisk und FATF-Recommendations).
Wir sind direkte Gesprächspartner renommierter
Zahlungsverkehrsrechtler und kennen daher sowohl die aktuellen
Entwicklungen der Vorschriften als auch deren Auslegung durch die
Behörden und Aufsichtsorgane.
Als besondere Dienstleistung können wir die Übernahme der Funktion
des Geldwäschebeauftragten für kleine und mittlere Institute im Wege
der Auslagerung anbieten (mit Genehmigung der BaFin).